국제적인 ‘돈세탁은행’의 유출된 거래내역에서 국내 기업의 이름이 발견됐다.뉴질랜드 기반의 유령회사가 입금한 계좌는 하나은행 서현역 지점의 계좌이며, 해당 계좌는 삼성인 것으로 밝혀졌다. ▲ 그래픽_황성환 뉴스워커 그래픽 1담당 5일 뉴스타파 보도에 따르면, 조직범죄와 부패보도 프로젝트(OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project)와 리투아니아 탐사보도매체 15min는 리투아니아 ‘유키오 은행(Ukio bankas)’의 입출금 거래 내역을 무더기로 입수했다. 유키오 은행은 지난해 국제 돈세탁으로 악명 높았던 거점 은행으로, 수상한 거래에 관한 혐의로 지난 2013년 리투아니아다욲에 의해 폐쇄된 바 있다.동유럽과 중앙아시아, 러시아 등을 무대로 활동하는 국제탐사보도 네트워크인 OCCRP 등이 입수한 유키오 은행의 거래내용을 조사한 결과, 23만 개 법인이나 개인 사이에 오간 130만 건의 자금 거래 내역과 각종 계약서, 청구서 등이 있었다. 이는 은행 거래 데이터 유출로서는 사상 최대 규모로, 2000년대 중반부터 10여 년 간 축적된 기록이다. 거래 금액은 총 3400억 유로로, 우리 돈으로는 440조 원에 이른다.◆국제협업 취재, 러시아 고위층 위한 돈세탁 네트워크 정황 포착취재는 지난 몇 달 간 국제적 협업으로 진행됐다. OCCRP는 유키오 은행에서 유출된 거래내역 데이터를 한국탐사저널리즘센터-뉴스타파와 영국 BBC, 가디언, 독일 쥐트도이체차이퉁 등 전세계 21개의 매체와 공유하고 협업팀을 꾸렸다.협업 취
사회·이슈
김은지 기자
2019.03.05 14:45